Senior Compliance Officer

Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM

2443678

Zdroj

úrad PSVR

Názov pracovnej pozície

Senior Compliance Officer

Profesia (SK ISCO-08)

-=KONTAKT=-Špecialista na dodržiavanie súladu s predpismi (compliance)

Pracovná oblasť

Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Počet voľných miest

1

Náplň práce

- Zodpovednosť za KYC (Know your client) a CDD (Client due diligence) pri otváraní nových účtov a pravidelná kontrola (vrátane vzorov transakcií) u klientov s nízkym až vysokým rizikom aby sa zabezpečilo, že sú v súlade s internými pravidlami a zákonnými požiadavkami - Zabezpečenie správnej dokumentácie nových a existujúcich účtov, vrátane špeciálnych požiadaviek, ako je status PEP, súlad so sankciami a riadenie reputačného rizika - Kontaktná osoba pre eskalácie AML v súvislosti s monitorovaním transakcií a screeningom negatívnych médií. - Kontrola a vyšetrovanie zložitých prípadov, ktoré sa týkajú potenciálnych rizík compliance a/alebo reputačných rizík a vypracovanie a implementácia zmierňujúcich opatrení. - Podpora pri hláseniach o podozrivej činnosti MROS, zabezpečenie včasného a presného hlásenia. - Poskytovanie poradenstva manažérom vzťahov týkajúceho sa tém KYC a CDD - Identifikácia a hodnotenie potenciálnych reputačných alebo rizík prania špinavých peňazí súvisiacich s účtom a spôsoby ich minimalizácie v súlade s platnými predpismi. - Iniciovať postupy eskalácie pre vysokorizikových klientov alebo existujúcich klientov v súlade s KYC, ako aj zhrnutím identifikovaných rizík vo forme nápravných opatrení, ak je to možné, na schválenie výboru pre vysokorizikových klientov.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce

Pribinova 4,81109 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň

40.0

Zmennosť

jednozmenná

Nočná práca

Nie

Sezónna práca

Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

3 000€mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície

Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-politológia-67 Politické vedy

Prax

aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná

Nie

Cudzí jazyk

anglickývysoká - vysoká C1 a C2

Všeobecné spôsobilosti

analyzovanie a riešenie problémov

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

finančná a ekonomická gramotnosť

informačná gramotnosť

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

komunikácia v cudzom jazyku

kultivovaný písomný prejav

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

prezentovanie

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

rozhodovanie

samostatnosť

technická gramotnosť

tímová práca

vyjednávanie

Osobnostné predpoklady

analytické myslenie

asertivita

iniciatívnosť

komunikatívnosť

ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

praktické myslenie

precíznosť (presnosť)

spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky

- Aspoň 2 roky skúseností v oblasti dodržiavania predpisov/ compliance vo finančnej inštitúcii alebo audítorskej/konzultačnej firme - Pevné porozumenie reguláciám proti praniu špinavých peňazí a povinnostiam v oblasti due dilligence - Solídne skúsenosti s KYC, monitorovaním transakcií a screeningom sankcií - Záujem o blockchain a kryptomeny ako aj porozumenie odvetviu - Vysokoškolský titul druhého stupňa - Plynulé ovládanie anglického jazyka - ACAMS - Certification (Know Your Customer Associate) - SQL - výhodou

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnosti

BTCS Slovakia s. r. o.

Právna forma

Spol. s r. o.

Sídlo

Pribinova 4

81109 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I

Slovensko

IČO

54384575

Počet zamestnancov

10-19

Charakteristika zamestnávateľa

Bitcoin Suisse is the Swiss crypto-native pioneer and trusted gateway to crypto asset investing. As a crypto broker, we operate across the most relevant crypto exchanges and provide brokerage, custody, staking and other crypto-related services at the forefront of technical innovation. We are as dedicated to our clients as we are passionate about cryptocurrencies and the underlying blockchain technology. We make things happen and have helped to shape the crypto and blockchain ecosystem in Switzerland as a driving force in the development of the 'Crypto Valley'. Bitcoin Suisse is headquartered in Zug and targets (ultra-) high-net-worth individuals and institutional clients

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov

V spolupráci s úradom PSVR

Forma sprostredkovania

individuálnou formou

Dátum ukončenia ponuky

20.07.2025

Informácie o obsadení pozície

Pozícia je vhodná aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba

Petra Majorošová

-=KONTAKT=-