rapidly evolving crypto and financial industry. We are seeking a motivatedAML Officerto join us on a full-time basis.
As an AML...
BI, Finance Module
sledovanie a správa klientských pohľadávok
podpora pri akceptáciách zákaziek, AML overeniach a procedúrach risk-manažmentu
organizácia...
- compliance
- overovanie identifikácie klientov podľa AML zákona
- vypracovanie internej AML dokumentácie
- školenia zamestnancov...
standards.
Monitor risks and report security incidents if they occur.
Cooperate with Compliance and AML Officers on security-related issues.
Employee...
požiadaviek.
Compliance agenda - poskytovanie compliance informácií a KYC, kybernetická bezpečnosť, AML, whistleblowing, medzinárodné sankcie,...
*Preverovanie predzmluvných a monitoring zmluvných partnerov (KYC / CDD):
- background screening, AML&CFT
- monitoring a vyšetrovanie neobvyklých...
/
Bratislava84101Bratislavský krajSK2000 - 4000 EURschémami a znalosť medzibankových systémov
Rozumiete štandardom ISO 20022, SEPA Rulebook, TARGET2, PSD2, AML, GDPR
Viete čítať kód (Java,...
like to take your expertise to a higher level by overseeing AML/CTF and sanctions oversight in an international insurance group with 12 AML/CTF...
Zmysel pre detail, analytické myslenie a presnosť
1 rok skúseností v oblasti AML alebo v bankovom sektore (znalosť pojmov AML,...
testing and defect lifecycle management
- Experience with test management tools (Jira, Azure DevOps, AML)
- Strong knowledge of Software...
work of the management team (Compliance, AML, IT Security).
Ensure the company complies with Slovak and EU requirements (with the support...
experience
Consulting or banking background (a plus)
Knowledge of Actimize SAM Data Structure or AML (advantageous)
At Capco, we...
ktoré sa týkajú platobných systémov a finančných transakcií, napr. PSD2 (Payment Services Directive), AML (Anti-Money Laundering), GDPR a...
13 pracovných ponúk nájdených
za 16 milisekúnd.