field (AML-specific education is a plus)
Minimum 2 years of experience in AML/CFT compliance roles
Proven certification in AML...
Zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami (Basel III, Solvency II, IFRS 9/17)
Dodržiavanie AML a KYC predpisov v rámci boja proti...
Aktívne monitorovať a analyzovať finančné transakcie s cieľom identifikovať podvodné aktivity (AML).
Kontrola a overovanie údajov, ktoré...
ť a spravovať vzťahy s internými klientmi, ako aj s tretími stranami.
Vykonávať činnosti v rámci AML programu : starostlivosť vo vzťahu...
higher level by overseeing AML compliance in an international insurance group with 15 AML relevant entities across Europe, working...
vozidiel a autobusov na Slovensku.
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Kontakt
Kontaktná osoba: Amelia Lis
Tel.:+-=KONTAKT=-
E-mail:poslať...
vozidiel a autobusov na Slovensku.
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Kontakt
Kontaktná osoba: Amelia Lis
Tel.:+-=KONTAKT=-
E-mail:poslať...
license, we're seeking an experiencedMLROto lead our AML efforts with expertise, independence, and vision.
As MLRO, you will be responsible...
rokov praxe, výborne sa orientovať v pracovnom, obchodnom a občianskom práve a tiež vedieť, že GDPR, AML a KYC nie sú skratky z inej galaxie....
odborníka na oblasť AML/CTF, ktorý sa ujme kľúčovej úlohy v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ako MLRO...
úspechu. Ponúkame:
• špecifické školenia potrebné na výkon auditu podľa aktuálnych potrieb (napr. DORA, AML, ESG)
• špecifické školenia...
Personality requirements and skills
University degree, with a minimum 5+ years of experience in FCC, AML/CTF within the (wholesale)...
you are given guidance and training on the job to gain the required basic regulatory knowledge of AML/KYC processes. You will be able to...
BI, Finance Module
sledovanie a správa klientských pohľadávok
podpora pri akceptáciách zákaziek, AML overeniach a procedúrach risk-manažmentu
organizácia...
Zmysel pre detail, analytické myslenie a presnosť
1 rok skúseností v oblasti AML alebo v bankovom sektore (znalosť pojmov AML,...
27 pracovných ponúk nájdených
za 5 milisekúnd.
