field (AML-specific education is a plus)
Minimum 2 years of experience in AML/CFT compliance roles
Proven certification in AML...
ť a spravovať vzťahy s internými klientmi, ako aj s tretími stranami.
Vykonávať činnosti v rámci AML programu : starostlivosť vo vzťahu...
higher level by overseeing AML compliance in an international insurance group with 15 AML relevant entities across Europe, working...
license, we're seeking an experiencedMLROto lead our AML efforts with expertise, independence, and vision.
As MLRO, you will be responsible...
rokov praxe, výborne sa orientovať v pracovnom, obchodnom a občianskom práve a tiež vedieť, že GDPR, AML a KYC nie sú skratky z inej galaxie....
Idetifikovanie, vyhodnocovanie a kontrola rizík spoločnosti z hľadiska compliance, whistleblowing a AML
Tvorba a zodpovednosť za implementovanie...
odborníka na oblasť AML/CTF, ktorý sa ujme kľúčovej úlohy v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ako MLRO...
úspechu. Ponúkame:
• špecifické školenia potrebné na výkon auditu podľa aktuálnych potrieb (napr. DORA, AML, ESG)
• špecifické školenia...
Personality requirements and skills
University degree, with a minimum 5+ years of experience in FCC, AML/CTF within the (wholesale)...
you are given guidance and training on the job to gain the required basic regulatory knowledge of AML/KYC processes. You will be able to...
účasťou v pracovných skupinách v Európskom orgáne pre bankovníctvo (EBA) a Európskom orgáne dohľadu AML (AMLA) a v ďalších orgánoch...
ktoré sa týkajú platobných systémov a finančných transakcií, napr. PSD2 (Payment Services Directive), AML (Anti-Money Laundering), GDPR a...
účasťou v pracovných skupinách v Európskom orgáne pre bankovníctvo (EBA) a Európskom orgáne dohľadu AML (AMLA) a v ďalších orgánoch...
sledovanie ich plnenia.
Školenie kolegov v oblasti compliance a súvisiacich tém.
Zodpovednosť za agendu AML a GDPR a implementácia legislatívy...
oblastí compliance, napr. ochrana osobných údajov (GDPR), agenda boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a ďalšie.
• Účasť na školeniach,...
16 pracovných ponúk nájdených
za 9 milisekúnd.
